26 de Junio del 2007
Fiscales viajan a España e Italia
Chile se convierte en país de ''reciclaje'' para crimen organizado europeo
por Jorge Molina Sanhueza
Fuente: El Mostrador.cl
Dos funcionarios del Ministerio Público conocieron en Europa las nuevas técnicas de análisis e investigación y generaron los vínculos de confianza para compartir información por canal técnico. Uno de los objetivos es mantener bajo vigilancia a los delincuentes que llegan al país y que tienen un alto grado de tecnificación en lavado de activos.
Paulatinamente Chile se está convirtiendo en un centro de "reciclaje" y "enfriamiento" para delincuentes y criminales europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos, entre otros.
La tendencia es cada vez más fuerte debido al alto nivel de persecución a los que son sometidos en Europa.
"Hay muchos criminales que operan y luego se guardan, se dan recreos, salen de circulación porque tienen medido un determinado nivel de exposición; esto funciona igual que una empresa, van cambiando personal, hacen movimientos cíclicos y antes de llegar a su destino ejecutan una actividad de cobertura por distintos países", explica el fiscal coordinador del Ministerio Público Occidente, Heriberto Reyes.
Atacar estas nuevas lógicas del crimen transnacional organizado requiere, por tanto, de usar las herramientas que otorga la integración.
De esta manera, y llevando adelante el convenio de cooperación firmado el año pasado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, Reyes y la nueva subdirectora de la Unidad de Lavado, Drogas y Crimen Organizado del Ministerio Público, Tania Sironvalle, viajaron en mayo a España e Italia para generar vínculos de inteligencia y conocer el terreno el know how de instituciones como la Direzzione Nacionale Antimafia (DNA).
"Básicamente la idea fuerza es que cada una de las fuerzas anticrimen exhiban, por así decirlo, la cartera de delincuentes que tiene por objeto mantener a los sujetos vigilados a los países que emigran", explicó Reyes.
La fórmula es la siguiente: cuando los criminales salen de Europa llegan a Chile y en este país no tienen antecedentes penales. Esto les permite manejarse con cierta holgura y mientras alguna autoridad extranjera no pida su extradición, es muy poco lo que se puede hacer si no existe información que haya sido enviada previamente por los canales técnicos.
Ente aglutinador
En el caso contrario, los chilenos que viajan al viejo continente quienes, aunque de menor peligrosidad que sus pares europeos, provocan estragos al orden social cotidiano en países como España, puerta de entrada del crimen organizado al viejo continente.
El ente aglutinador de estas migraciones delictuales es el narcotráfico y el lavado de dinero. Así no es de sorprender, por ejemplo, las inversiones que realizó en Chile el narcotraficante colombiano recién extraditado a USA, Hernán Prada Cortés.
Otro destino de los criminales extranjeros es Argentina, donde las normas son más laxas y garantistas. "Por eso no es de extrañar que lleguen aquí o donde nuestros vecinos y hagan una vida normal como empresarios, ejemplos de buen vecino", continúa Reyes.
Por esta razón, el viaje de estos funcionarios el Ministerio Público cobra especial relevancia, ya que la coordinación con España e Italia permite entender las nuevas claves del crimen organizado.
"Los países europeos han pagado un alto costo aprendiendo a investigar este tipo de delitos. Italia, sin duda, es el ejemplo más paradigmático de todos. Hoy sus instituciones anticrimen son modernísimas y cuentan con enormes recursos financieros, como también importantes coordinaciones interinstitucionales, potentes facultades y relaciones directas con sus pares de otros países".
Perfil
El criminal europeo que llega a la región es un sujeto más tecnificado y con fuertes conocimientos de lavado de dinero. La experticia la logran violando la estricta vigilancia que tiene la Europol en dicho continente, por lo que en esta zona del mundo se mueven con cierta holgura.
Este hecho evidencia que las normas y las instituciones en Chile están en vías de mejoramiento para conseguir un estándar y la fuerza que tienen los organismos que combaten al delito en el primer mundo.
"En Chile la palabra inteligencia fue muy maltratada durante mucho tiempo y aún no se toma el real peso de este tipo de delitos. Por ejemplo, en España si un sujeto no puede justificar sus activos se le puede condenar por lavado de dinero ya que se supone que los obtuvo con actividades ilegales. Existen también casos donde al establecer un delito cometido se presume también que hacia atrás también lo cometió, lo que endurece las penas", revela Reyes.
En el caso chileno, la legislación aún enfrenta problemas por la existencia del secreto bancario y la coordinación interinstitucional.
Dos ejemplos revelan que las cosas podrían hacerse con mayor rapidez y con una acción directa el Estado sin esperar, por ejemplo, que los bancos, actuando de buena fe, informen de movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En segundo término, que a la misma UAF no se le aplicara la norma del secreto tributario, pudiendo acceder de inmediato a la información del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El Parlamento tiene la palabra
Esta realidad está a punto de cambiar siempre y cuando el Parlamento modifique la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Para ello, existe un proyecto que presentado por el diputado Jorge Burgos (DC), que fortalece las facultades de la UAF, mejora la coordinación interinstitucional e integra nuevos delitos como lavado de activos.
Algunos fiscales dedicados al combate del crimen organizado en Chile aseguran que una medida fácil de aplicar sería levantar el secreto bancario sólo para fines de inteligencia financiera, lo que ayudaría a destapar "muchas ollas que aún están tapadas".
Actualmente, la fórmula de trabajo de los fiscales tiene a la UAF como un ente coordinador de la información, pero es el Ministerio Público es el que debe solicitar una orden judicial para levantar el secreto bancario. Esta operatoria, sin embargo, funciona sólo si el juez de garantía correspondiente comparte el criterio del órgano encargado de sostener la acción penal pública.
Esto sucede porque la lógica que aplican actualmente los jueces está centrada en el llamado "delito precedente". En otras palabras, sólo se considera al tráfico de drogas y no siempre al ilícito que va imbricado como es el lavado de activos.
Un caso revelador de este criterio lo constituye una investigación por microtráfico de drogas en Rengo, Sexta Región. El año pasado la Fiscalía local acusó por el delito precedente y por lavado de activos. Sin embargo, este ilícito no fue aprobado por el tribunal.
La prueba de fuego y que se puede constituir en una suerte de modelo para los fiscales de crimen organizado a nivel nacional será el juicio oral que se realizará en la Cuarta Región por el delito de lavado de activos contra el clan Galmez, que logró internar en la economía nacional más de dos mil quinientos millones de pesos -unos cinco millones de dólares- provenientes del tráfico de cocaína.
domingo, 29 de julio de 2007
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
15 de Mayo del 2007
CDE y Brilac tras ex gerente hotelero y una contadora
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
por Jorge Molina Sanhueza
Los pasos del narco Hernán Prada y sus cómplices por Santiago (II Parte)
por Jorge Molina Sanhueza
El departamento 404 de Valle Nevado le costó 250 mil dólares a ''Ramazote''. SII intenta dilucidar a quién pertenece la sociedad Nancagua S.A., ya que al ingresar sus antecedentes al sistema de una empresa de informes comerciales, aparece una huella que termina en el gerente de un importante banco norteamericano con sede en Chile.
El narcotraficante colombiano Hernán Prada Cortes (“Ramazote”) y su hijo Andrés siempre prefirieron a Valle Nevado para pasar una temporada alejados de los negocios que tanta presión les causaban.
Vivir hablando en clave por teléfono, más la chance de pasar una temporada tras las rejas no era un panorama alentador. Por eso, la nieve era el lugar donde ambos pasaban inadvertidos.
Así, los viajes de ambos a Chile desde Argentina, más los de sus mujeres Adriana Forero y Martha Caicedo, se convirtieron en algo cotidiano.
Fue en uno de sus tantos desplazamientos donde “Ramazote” decidió que debía comprar una propiedad en Chile. Desde 2000 contaba con la sociedad Tanya Real State inscrita en los registros chilenos y con todos los documentos en regla.
Su abogado colombiano Francisco Arango hizo los contactos. La elección recayó sobre el departamento 404, con el estacionamiento 201 y la bodega 205, cuyo dueño era Abraham Senerman Lamas. Como manda la regla, un abogado chileno debía hacer el estudio de título, dar los precios y ver la fórmula de pago.
Prada Cortés decidió que se cancelaría al contado. El abogado a cargo del procedimiento fue E.L.C., cuya identidad este medio se reserva ya que aún no ha sido interrogado. ¿El precio? 250 mil dólares e inscrita formalmente en la notaría Félix Jara Cadot el 18 de julio de 2002, con el repertorio 10.747.
Ironías de la vida, al lado de esta inscripción en el mismo legajo que obra en el Archivo Judicial, se haya la escritura de Marchill Investment, una de las firmas mediante la cual Pinochet lavó su fortuna.
¿Quién descubrió Chile?
Pero Prada no perdía el tiempo. Anteriormente, el 13 de mayo de 2002, adquirió una costosa camioneta Ford Explorer en Autosumit, a través de uno de sus adláteres, pero con cheques de una empresa aún bajo investigación de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El paquete para operar en Chile crecía a pasos agigantados.
El resto era cosa de tiempo. Andrés Prada seguía vacacionando en Valle Nevado, su testaferro Adriana Forero lo hacía en el hotel Diego de Almagro y el colombiano Alejandro Estefan Botero, otro de sus cómplices, llegaba al Raddison chileno a continuar las operaciones de su jefe “Ramazote”. Era 2003 y las autoridades colombianas y norteamericanas lo tenían cada vez más cercado.
Debía dar un giro para evitar que le detuvieran o bien ganar tiempo. Junto a sus asesores jurídicos, decidió entonces renunciar a la nacionalidad colombiana y convertirse a los colores patrios del Ecuador el 13 de agosto del mismo año para dificultar un caso judicial.
El trámite administrativo en Quito siguió todos pasos que mandaba la Ley. Así, el 27 de diciembre de 2004 el presidente en ejercicio, Lucio Gutiérrez, firmó el decreto que le otorgaba la nacionalidad a Prada. Esta rúbrica, sin embargo, tuvo detrás un lobby muy bien montado en las canchas de golf quiteñas, ya que hacía casi dos meses EEUU había enviado una orden de capturarlo.
Apañado sin violencia
Prada logró evadir la justicia un año más. Sin embargo, el 3 de octubre de 2005 fue detenido en Colombia. Casi un año más tarde, el 23 de agosto de 2006 Adriana Forero abandonaba Chile con destino a Ecuador, según las fuentes consultadas por este diario, lo que evidencia que sus conexiones con Chile seguían tan firmes como al principio.
Tres días después en Ecuador, reventó la operación “Torres gemelas”. Fueron detenidos Gerardo Ávila Lozano, Alejandro Botero, José Trujillo Hidalgo, Richard Ramírez, Byron Paredes Morales, Oswaldo Alvarado, Milton López Alonzo, Soraya Suárez Cruz, Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero Ochoa.
Y los prófugos, hasta ahora, son el abogado Francisco Arango, Jorge Serrano Vicente Maldonado Solís, Andrés Prada, hijo del narco, y el chileno Álvaro González García.
Este último, un ex gerente del hotel Embassy Suites en Santiago, hace algunos años, se vinculó con Prada en Ecuador. De hecho aún tiene una orden de aprehensión pendiente en ese país para que entregue información sobre sus vínculos.
Nueva etapa
La indagatoria en Chile está en pleno apogeo. La policía y el CDE le sigue los pasos a González, quien viaja regularmente a Buenos Aires, últimamente a Costa Rica, donde se sospecha se reúne con el hijo de Prada.
González está casado con la canadiense Diana Arcudi. Este diario intentó, a través de su contador en Chile, Jorge León, tomar contacto para requerir una opinión. La mujer no quiso entregar su versión.
Las autoridades chilenas aún no saben de dónde la pareja sacó el dinero para comprar una casa en Cerro Franciscano –en el sector oriente de Santiago- por más de cien millones de pesos. Tampoco si existen cuentas bancarias a través de las cuales se lavó más dinero o lo triangularon. Por esom se espera que el CDE presente una querella criminal y así levantar el secreto bancario.
Por otro lado, el SII tiene en sus manos aclarar qué sucedió con la sociedad Nancagua S.A. que Prada creó a principios de los 90. Esto, porque en la búsqueda realizada a través de una empresa de informes comerciales, la huella se pierde y entrega un dato hasta ahora no probado, que llega hasta el gerente de un prestigioso banco norteamericano con asiento en Chile.
Pero la pista definitiva está con la contadora chilena residente en Buin que presenta viajes a Ecuador, propiedades millonarias que no puede justificar –ni siquiera tiene inicio de actividades- y mantener vínculos con Adriana Forero, una de las mujeres de Prada. Su nombre este diario se lo reserva para el éxito de las pesquisas que lleva adelante el CDE y la Brilac.
Por último, dicen fuentes cercanas al caso, el Ministerio Público también tendría intenciones de llevar adelante una investigación por las operaciones en Chile de Prada.
El narcotraficante colombiano Hernán Prada Cortes (“Ramazote”) y su hijo Andrés siempre prefirieron a Valle Nevado para pasar una temporada alejados de los negocios que tanta presión les causaban.
Vivir hablando en clave por teléfono, más la chance de pasar una temporada tras las rejas no era un panorama alentador. Por eso, la nieve era el lugar donde ambos pasaban inadvertidos.
Así, los viajes de ambos a Chile desde Argentina, más los de sus mujeres Adriana Forero y Martha Caicedo, se convirtieron en algo cotidiano.
Fue en uno de sus tantos desplazamientos donde “Ramazote” decidió que debía comprar una propiedad en Chile. Desde 2000 contaba con la sociedad Tanya Real State inscrita en los registros chilenos y con todos los documentos en regla.
Su abogado colombiano Francisco Arango hizo los contactos. La elección recayó sobre el departamento 404, con el estacionamiento 201 y la bodega 205, cuyo dueño era Abraham Senerman Lamas. Como manda la regla, un abogado chileno debía hacer el estudio de título, dar los precios y ver la fórmula de pago.
Prada Cortés decidió que se cancelaría al contado. El abogado a cargo del procedimiento fue E.L.C., cuya identidad este medio se reserva ya que aún no ha sido interrogado. ¿El precio? 250 mil dólares e inscrita formalmente en la notaría Félix Jara Cadot el 18 de julio de 2002, con el repertorio 10.747.
Ironías de la vida, al lado de esta inscripción en el mismo legajo que obra en el Archivo Judicial, se haya la escritura de Marchill Investment, una de las firmas mediante la cual Pinochet lavó su fortuna.
¿Quién descubrió Chile?
Pero Prada no perdía el tiempo. Anteriormente, el 13 de mayo de 2002, adquirió una costosa camioneta Ford Explorer en Autosumit, a través de uno de sus adláteres, pero con cheques de una empresa aún bajo investigación de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El paquete para operar en Chile crecía a pasos agigantados.
El resto era cosa de tiempo. Andrés Prada seguía vacacionando en Valle Nevado, su testaferro Adriana Forero lo hacía en el hotel Diego de Almagro y el colombiano Alejandro Estefan Botero, otro de sus cómplices, llegaba al Raddison chileno a continuar las operaciones de su jefe “Ramazote”. Era 2003 y las autoridades colombianas y norteamericanas lo tenían cada vez más cercado.
Debía dar un giro para evitar que le detuvieran o bien ganar tiempo. Junto a sus asesores jurídicos, decidió entonces renunciar a la nacionalidad colombiana y convertirse a los colores patrios del Ecuador el 13 de agosto del mismo año para dificultar un caso judicial.
El trámite administrativo en Quito siguió todos pasos que mandaba la Ley. Así, el 27 de diciembre de 2004 el presidente en ejercicio, Lucio Gutiérrez, firmó el decreto que le otorgaba la nacionalidad a Prada. Esta rúbrica, sin embargo, tuvo detrás un lobby muy bien montado en las canchas de golf quiteñas, ya que hacía casi dos meses EEUU había enviado una orden de capturarlo.
Apañado sin violencia
Prada logró evadir la justicia un año más. Sin embargo, el 3 de octubre de 2005 fue detenido en Colombia. Casi un año más tarde, el 23 de agosto de 2006 Adriana Forero abandonaba Chile con destino a Ecuador, según las fuentes consultadas por este diario, lo que evidencia que sus conexiones con Chile seguían tan firmes como al principio.
Tres días después en Ecuador, reventó la operación “Torres gemelas”. Fueron detenidos Gerardo Ávila Lozano, Alejandro Botero, José Trujillo Hidalgo, Richard Ramírez, Byron Paredes Morales, Oswaldo Alvarado, Milton López Alonzo, Soraya Suárez Cruz, Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero Ochoa.
Y los prófugos, hasta ahora, son el abogado Francisco Arango, Jorge Serrano Vicente Maldonado Solís, Andrés Prada, hijo del narco, y el chileno Álvaro González García.
Este último, un ex gerente del hotel Embassy Suites en Santiago, hace algunos años, se vinculó con Prada en Ecuador. De hecho aún tiene una orden de aprehensión pendiente en ese país para que entregue información sobre sus vínculos.
Nueva etapa
La indagatoria en Chile está en pleno apogeo. La policía y el CDE le sigue los pasos a González, quien viaja regularmente a Buenos Aires, últimamente a Costa Rica, donde se sospecha se reúne con el hijo de Prada.
González está casado con la canadiense Diana Arcudi. Este diario intentó, a través de su contador en Chile, Jorge León, tomar contacto para requerir una opinión. La mujer no quiso entregar su versión.
Las autoridades chilenas aún no saben de dónde la pareja sacó el dinero para comprar una casa en Cerro Franciscano –en el sector oriente de Santiago- por más de cien millones de pesos. Tampoco si existen cuentas bancarias a través de las cuales se lavó más dinero o lo triangularon. Por esom se espera que el CDE presente una querella criminal y así levantar el secreto bancario.
Por otro lado, el SII tiene en sus manos aclarar qué sucedió con la sociedad Nancagua S.A. que Prada creó a principios de los 90. Esto, porque en la búsqueda realizada a través de una empresa de informes comerciales, la huella se pierde y entrega un dato hasta ahora no probado, que llega hasta el gerente de un prestigioso banco norteamericano con asiento en Chile.
Pero la pista definitiva está con la contadora chilena residente en Buin que presenta viajes a Ecuador, propiedades millonarias que no puede justificar –ni siquiera tiene inicio de actividades- y mantener vínculos con Adriana Forero, una de las mujeres de Prada. Su nombre este diario se lo reserva para el éxito de las pesquisas que lleva adelante el CDE y la Brilac.
Por último, dicen fuentes cercanas al caso, el Ministerio Público también tendría intenciones de llevar adelante una investigación por las operaciones en Chile de Prada.
Investigan operaciones en Chile de capo colombiano Hernán Prada Cortés
14 de Mayo del 2007
I Parte: Descubren costoso departamento en Valle Nevado
Investigan operaciones en Chile de capo colombiano Hernán Prada Cortés
por Jorge Molina Sanhueza
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado desde Ecuador a Estados Unidos, sus cómplices en Chile, su intento por penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del ''capítulo 14'' del Banco Central.
El 26 de agosto de 2006 un contingente de la policía ecuatoriana desbarató en Quito, Guayaquil y Manta una poderosa red de lavado de dinero colombiana. El operativo, bautizado como “Torres gemelas” porque uno de los tantos activos de la organización eran suites en el edificio Radisson World Trade Center de esa ciudad, arrojó más de una docena de detenidos y permitió incautar más de 40 millones de dólares.
Sin embargo, en los primeros interrogatorios uno de los detenidos pronunció una palabra que amplió de inmediato el alcance de la mafia: Chile.
Las alarmas restallaron de inmediato y un informe reservado llegó a nuestro país con copia a la Policía de Investigaciones y al Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero de Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que están, desde ese entonces, tras las operaciones que realizó el capo del cartel. ¿Su nombre? El colombiano Hernán Prada Cortés, alias “Ramazote”, “Papito” y “El Gordo”.
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado a Estados Unidos, sus cómplices en Chile y su intento de penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del "capítulo 14" del Banco Central.
Lugar de nalcas
Fue a principios de los 90 cuando Prada Cortés pisó por primera vez suelo chileno proveniente de Buenos Aires, Argentina, conexión muy usada por este tipo de criminales como “cobertura” de sus operaciones.
Dueño de un hablar pausado, contactó a un importante estudio de abogados del foro para iniciar sus actividades empresariales, oficina que le ayudó a formar su primera sociedad en Chile llamada Nancagua S.A.
De acuerdo al registro que existe en el Diario Oficial de fecha 15 de noviembre de 1991, Prada Cortés, junto a Pedro Alfonso Gutiérrez Márquez y María Rosinda Cortéz de Prada inscribió a Nancagua con la ayuda de dos procuradores del estudio, José Luis Piña Cabellos (fallecido en un accidente automovilístico) y José Manuel Bravo Salazar, en la 19º Notaría de Víctor Manuel Correa.
Salvo Gutiérrez Márquez, Prada Cortés y la mujer obtuvieron rut chileno (48.079.061-8 y 48.030.867-0, respectivamente) para iniciar sus labores empresariales.
Contrastados los números con fuentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) revela sin embargo que la sociedad no tuvo movimientos tributarios, lo que no implicó que Prada siguiera operando en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a Estados Unidos, Panamá y Argentina a través de otras firmas.
Los negocios de Prada Cortés siguieron avanzando y poco a poco inició su ascenso económico moviendo varias toneladas del alcaloide, hasta que comenzaron sus problemas judiciales en Estados Unidos luego que la Drug Enforcement Administration (DEA) descubriera primero 365 kilos de cocaína el 23 de diciembre de 1998 un barco en las costas de Belice. Y luego, cuatro toneladas y media el 2 de junio de 1999 en la misma zona.
Agua, jabón y perros de ropa
Como las autoridades norteamericanas le respiraban en la nuca, Prada entonces inició la expansión de su imperio. Y lo hizo de la manera clásica. Ampliar el giro de sus empresas e invertir el dinero ganado para esconder y legalizar su origen en distintos países, entre ellos Chile.
Así fue como el 6 de agosto de 1999, en ciudad de Panamá, en el edificio Torre Miramar de la calle 39, los abogados Jaime y Agustín Arias crean el “pacto social Tanya Real State”, ante el notario Mario Velásquez Chismar. La firma quedó a nombre de una de las mujeres de Prada, Marta Cecilia Caicedo, quien actuó como testaferro y apoderado general.
Comenzaba así una operación de lavado de activos que aún hoy tiene preocupadas a las autoridades chilenas, colombianas, argentinas y ecuatorianas ya que sus alcances recién comienzan a develarse.
Prada, como buen hombre de negocios estaba acostumbrado a los placeres caros. Buena comida, licor, la práctica del golf y el esquí.
Por eso miró hacia Chile. Sus cordones montañosos le llamaban la atención; también sus canchas de golf en la zona oriente de Santiago, donde jugaría cada vez que viniera a Chile en los años posteriores.
Paralelamente, Prada buscó un segundo país donde legalizar sus activos, una nación que contara con un sistema antilavado más débil, sin las grandes trabas que tenían otras regiones y donde su dinero pudiera comprar voluntades, incluso, en el sistema político. Con este razonamiento su nuevo objetivo fue Ecuador que por aquellos años aún no aprobaba una ley que combatiera ese tipo de ilícitos.
Así se lanzó a la compra de bienes raíces y propiedades con sus primeras sociedades, Miloal y Alvaprad, que administraba una serie de acciones en el Radisson de Quito.
Al año siguiente inició sus viajes a Chile, como también su mujer Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero y su hijo Andrés Prada Caicedo.
Las inversiones en Ecuador no se hicieron esperar. A Miloal y Alvaprad le siguieron Endecoder, Galfic, Fytsal, Sociedad Hotelera Cotopaxi donde compró más acciones de la cadena de hoteles Radisson. La telaraña de la organización crecía exponencialmente, lo que hacía más difícil la pesquisa de los dineros.
El 11 de septiembre de 2000, cuando Santiago conmemoraba otro aniversario del golpe de Estado, se inscribe en la notaría Patricio Raby, con el poder de Martha Cecilia Caicedo, la sociedad Tanya Real State. Con este acto el ingreso formal a Chile de sus cómplices y su dinero queda sellado.
El resto era sólo cosa de tiempo para que comprara un costoso automóvil con el que se movía por Santiago y un departamento en Valle Nevado con la ayuda de algunos de sus cómplices que pasean por Santiago y viajan al extranjero para seguir operando los bienes de su patrón que pronto purgará una pena en Estados Unidos, en el estado de Florida.
Mañana: Los pasos de Prada y sus cómplices por Santiago
Sin embargo, en los primeros interrogatorios uno de los detenidos pronunció una palabra que amplió de inmediato el alcance de la mafia: Chile.
Las alarmas restallaron de inmediato y un informe reservado llegó a nuestro país con copia a la Policía de Investigaciones y al Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero de Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que están, desde ese entonces, tras las operaciones que realizó el capo del cartel. ¿Su nombre? El colombiano Hernán Prada Cortés, alias “Ramazote”, “Papito” y “El Gordo”.
Una investigación de El Mostrador.cl revela los pasos de este narcotraficante recientemente extraditado a Estados Unidos, sus cómplices en Chile y su intento de penetrar las finanzas chilenas y sus inversiones a través del "capítulo 14" del Banco Central.
Lugar de nalcas
Fue a principios de los 90 cuando Prada Cortés pisó por primera vez suelo chileno proveniente de Buenos Aires, Argentina, conexión muy usada por este tipo de criminales como “cobertura” de sus operaciones.
Dueño de un hablar pausado, contactó a un importante estudio de abogados del foro para iniciar sus actividades empresariales, oficina que le ayudó a formar su primera sociedad en Chile llamada Nancagua S.A.
De acuerdo al registro que existe en el Diario Oficial de fecha 15 de noviembre de 1991, Prada Cortés, junto a Pedro Alfonso Gutiérrez Márquez y María Rosinda Cortéz de Prada inscribió a Nancagua con la ayuda de dos procuradores del estudio, José Luis Piña Cabellos (fallecido en un accidente automovilístico) y José Manuel Bravo Salazar, en la 19º Notaría de Víctor Manuel Correa.
Salvo Gutiérrez Márquez, Prada Cortés y la mujer obtuvieron rut chileno (48.079.061-8 y 48.030.867-0, respectivamente) para iniciar sus labores empresariales.
Contrastados los números con fuentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) revela sin embargo que la sociedad no tuvo movimientos tributarios, lo que no implicó que Prada siguiera operando en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a Estados Unidos, Panamá y Argentina a través de otras firmas.
Los negocios de Prada Cortés siguieron avanzando y poco a poco inició su ascenso económico moviendo varias toneladas del alcaloide, hasta que comenzaron sus problemas judiciales en Estados Unidos luego que la Drug Enforcement Administration (DEA) descubriera primero 365 kilos de cocaína el 23 de diciembre de 1998 un barco en las costas de Belice. Y luego, cuatro toneladas y media el 2 de junio de 1999 en la misma zona.
Agua, jabón y perros de ropa
Como las autoridades norteamericanas le respiraban en la nuca, Prada entonces inició la expansión de su imperio. Y lo hizo de la manera clásica. Ampliar el giro de sus empresas e invertir el dinero ganado para esconder y legalizar su origen en distintos países, entre ellos Chile.
Así fue como el 6 de agosto de 1999, en ciudad de Panamá, en el edificio Torre Miramar de la calle 39, los abogados Jaime y Agustín Arias crean el “pacto social Tanya Real State”, ante el notario Mario Velásquez Chismar. La firma quedó a nombre de una de las mujeres de Prada, Marta Cecilia Caicedo, quien actuó como testaferro y apoderado general.
Comenzaba así una operación de lavado de activos que aún hoy tiene preocupadas a las autoridades chilenas, colombianas, argentinas y ecuatorianas ya que sus alcances recién comienzan a develarse.
Prada, como buen hombre de negocios estaba acostumbrado a los placeres caros. Buena comida, licor, la práctica del golf y el esquí.
Por eso miró hacia Chile. Sus cordones montañosos le llamaban la atención; también sus canchas de golf en la zona oriente de Santiago, donde jugaría cada vez que viniera a Chile en los años posteriores.
Paralelamente, Prada buscó un segundo país donde legalizar sus activos, una nación que contara con un sistema antilavado más débil, sin las grandes trabas que tenían otras regiones y donde su dinero pudiera comprar voluntades, incluso, en el sistema político. Con este razonamiento su nuevo objetivo fue Ecuador que por aquellos años aún no aprobaba una ley que combatiera ese tipo de ilícitos.
Así se lanzó a la compra de bienes raíces y propiedades con sus primeras sociedades, Miloal y Alvaprad, que administraba una serie de acciones en el Radisson de Quito.
Al año siguiente inició sus viajes a Chile, como también su mujer Martha Cecilia Caicedo, Adriana Forero y su hijo Andrés Prada Caicedo.
Las inversiones en Ecuador no se hicieron esperar. A Miloal y Alvaprad le siguieron Endecoder, Galfic, Fytsal, Sociedad Hotelera Cotopaxi donde compró más acciones de la cadena de hoteles Radisson. La telaraña de la organización crecía exponencialmente, lo que hacía más difícil la pesquisa de los dineros.
El 11 de septiembre de 2000, cuando Santiago conmemoraba otro aniversario del golpe de Estado, se inscribe en la notaría Patricio Raby, con el poder de Martha Cecilia Caicedo, la sociedad Tanya Real State. Con este acto el ingreso formal a Chile de sus cómplices y su dinero queda sellado.
El resto era sólo cosa de tiempo para que comprara un costoso automóvil con el que se movía por Santiago y un departamento en Valle Nevado con la ayuda de algunos de sus cómplices que pasean por Santiago y viajan al extranjero para seguir operando los bienes de su patrón que pronto purgará una pena en Estados Unidos, en el estado de Florida.
Mañana: Los pasos de Prada y sus cómplices por Santiago
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